O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo

Name: O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo
Brand: Vida Económica Editorial
SKU: 9789897689802
Price: 13.99 EUR
Availability: InStock
ISBN: 978-9-897-68980-2

de Carlos Sarmento (auteur), Miguel Viegas (auteur)

Maison d'édition : Vida Económica Editorial

mars 2023

Livre numérique eBook [ePub + Mobi/Kindle + WEB] (DRM)

240 pages Téléchargement après achat

13,99 €

Sobre o livro:Este livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando o leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, ...

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Résumé

Sobre o livro:

Este livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando o leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, considerado até hoje um dos mais mortíferos grupos terroristas que colocou a Nigéria a ferro e fogo durante mais de uma década. Todos se lembram do rapto das raparigas de Chibok em 2014. Muitos foram os atentados que ocorreram desde então e muitos continuarão a acontecer se se mantiverem os circuitos obscuros de financiamento onde proliferam o crime e a corrupção.

Cada vez mais a segurança se torna uma competência de todos, das autoridades, das empresas e também do cidadão comum. É este o sentido das sucessivas diretivas anti-branqueamento que alargam sucessivamente o perímetro das entidades com deves de reporte relativamente a qualquer movimentação suspeita. O terrorismo entrou abruptamente nas nossas vidas, sobretudo a partir do 11 se setembro de 2001

Publico Alvo:

Especialistas das áreas financeiras e “compliance”, autoridades de controlo e de supervisão do sistema bancário, forças de segurança, investigadores, magistrados, público em geral assim como todas as entidades e profissionais com obrigações de reporte no âmbito da prevenção da corrupção e branquamento de capitais.

Temas abordados na obra:

1. Introdução

2. Enquadramento histórico da legislação antibranqueamento de capitais

3. O “compliance” e a gestão de riscos BC/FT/FP

4. O Branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo

5. Conclusão